Análise de Crédito: Família Define
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Compare as respostas das consultas da Família Define
| Identificação | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
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Número do CNPJ |
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Razão Social |
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Nome Fantasia |
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Razão Social Anterior |
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Data da Razão Social Anterior |
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NIRE |
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Condição/Situação do CNPJ |
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Data da Situação do CNPJ |
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Data da Consulta do CNPJ |
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Data da Fundação |
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Data de Encerramento |
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Inscrição Estadual |
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Situação da Inscrição (SINTEGRA) |
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Data da Situação da Inscrição |
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Data da Consulta da inscrição |
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Natureza Jurídica |
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Quantidade de Filiais |
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Cidades das Filiais |
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Ramo de Atividade Principal (CNAE) |
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Ramos de Atividades Secundários (CNAE) |
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Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º) |
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Segmento |
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Capital Social |
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Capital Atual |
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Data Atualização |
| Localização | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
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Código do IBGE |
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Endereço |
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Bairro |
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Cidade |
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UF |
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CEP |
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Telefone |
| Inconsistência | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
Mensagem de Alerta de Fraudes |
| Quadro Social / Sócios | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
Sócio/ Acionista |
opcional | opcional | ||
|
CNPJ/ CPF |
opcional | opcional | ||
|
Data de Entrada |
opcional | opcional | ||
|
Participação |
opcional | opcional | ||
|
Indicação de restrição |
opcional | opcional | ||
|
Assina pela empresa |
opcional | opcional |
| Administradores | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
CNPJ / CPF |
opcional | opcional | ||
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Nome / Razão |
opcional | opcional | ||
|
Cargo |
opcional | opcional | ||
|
Data de Entrada |
opcional | opcional | ||
|
Mandato |
opcional | opcional | ||
|
Assina pela empresa |
opcional | opcional |
| Resumo das Restrições dos Participantes | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
Consultas |
opcional | opcional | ||
|
Títulos a Vencer (PJ) |
opcional | opcional | ||
|
Pagamentos (PJ) |
opcional | opcional | ||
|
Registros de Débitos/ Pendências e Restrições Financeiras |
opcional | opcional | ||
|
Cheques sem Fundo (CCF) |
opcional | opcional | ||
|
Protestos |
opcional | opcional | ||
|
Ações Cíveis |
opcional | opcional | ||
|
Falência e Recuperação Judicial (PJ) |
opcional | opcional | ||
|
Sócios e Administradores (PJ) |
opcional | opcional | ||
|
Outras Participações |
opcional | opcional |
| Participações em Empresas | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
CNPJ Participada |
opcional | opcinal | ||
|
Razão Social Participada |
opcional | opcional | ||
|
Data de Entrada |
opcional | opcional | ||
|
Participação % |
opcional | opcional | ||
|
CNPJ/ CPF Participante |
opcional | opcional | ||
|
Restrição da empresa participada |
opcional | opcional | opcional |
| Consultas | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
Total de Consultas (últimos 12 meses) |
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Quantidade por mês (últimos 12 meses) |
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Data (últimas consultas) |
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Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas) |
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CNPJ/CPF (últimas consultas) |
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Quantidade (últimas consultas) |
| Restrições | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de Débito |
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|
Cheques sem Fundo (CCF) |
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|
Cheque Sustado pelo motivo 21 |
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|
Devoluções Informadas pelo Usuário |
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|
Protestos |
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|
Ações Cíveis |
opcional | |||
|
Recuperação e Falências empresariais |
opcional |
| Inteligência Aplicada | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
Score Empresarial |
||||
|
Recomendação de Decisão |
opcional | |||
|
Faturamento Presumido |
opcional | opcional | opcional | |
|
Limite de Crédito |
opcional | opcional |
| Opcionais | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
|
ANVISA |
opcional | opcional | opcional | |
|
Empresas no mesmo endereço |
opcional | opcional | opcional | |
|
Informações da Folha do Cheque |
opcional | opcional | opcional | |
|
Histórico de Consultas |
opcional | opcional | opcional | |
|
Gera Alerta 30 dias |
| Meios de Acesso | Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite |
|---|---|---|---|---|
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WEB |
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|
APP (IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE) |
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TELEFONE |
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