Arapuca quer inibir ação de golpistas
Associações Comerciais possui dispositivo que detecta a ação de golpistas
O comércio atacadista e a indústria devem perder R$ 100 milhões nas mãos de golpistas, até o final deste ano. Os golpistas, que nada têm a ver com fraudadores,
comprarão mercadorias do atacado e da indústria, as revenderão no mercado informal e desaparecerão com o dinheiro sem pagar o fornecedor.
Tudo antes que a fatura referente à compra vença. A previsão é feita com base nas consultas de empresas ao sistema de detecção de golpes da Associação Comercial de São Paulo – o Arapuca.
Em 2004, R$ 60 milhões sumiram dessa forma do caixa de 1,5 mil empresas fornecedoras dos mais diversos segmentos no Estado de São Paulo. O prejuízo não ficou restrito a essas empresas. O estado não arrecadou, naquele ano, R$ 9 milhões referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.
A lógica do golpe é simples: o golpista age usando o nome de uma empresa que está inativa, porém sem restrições cadastrais. Em geral escolhe uma com mais de cinco anos de existência no mercado, para não gerar nenhuma desconfiança
nos fornecedores.
ACE-Guarulhos – Os associados da entidade contam com esse serviço. O serviço de consulta jurídica da ACE-Guarulhos utiliza o banco de dados da ACSP, que permite identificar futuros fraudadores.
Há alguns meses foi detectada uma empresa de plástico da cidade que estava prestes a aplicar um golpe. Graças ao dados de São Paulo foi dado o alerta e a empresa associada livrou-se do prejuízo. Quem quiser obter mais informações sobre
o serviço pode ligar para a ACE no telefone 6463-9333.
